בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
בארץ 
היועץ המשפטי לממשלה אישר: הוריתי לפתוח בחקירה בפרשת בנק לאומי 

היועץ המשפטי לממשלה אישר: הוריתי לפתוח בחקירה בפרשת בנק לאומי

 
בארץ |
 

מנדלבליט אישר את פתיחת החקירה על סמך המלצת הפרקליטות. לפי הפרשה, שדבר חקירתה נחשף בתאגיד "כאן", הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מהרשויות האמריקניות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
נפתחה חקירה. בנק לאומי
 נפתחה חקירה. בנק לאומי   צילום: רוני שיצר 
 
 

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט אישר היום (ראשון) כי הורה לפתוח בחקירה פלילית על סמך המלצת הפרקליטות בפרשת בנק לאומי. "מטבע הדברים לא נוכל בשלב זה להתייחס מעבר לכך לפרסומים או לפרטים כלשהם בנוגע למהלכי החקירה", נכתב בהודעה שהועברה ממשרד המשפטים.

 

הפרשה, שהידיעה על חקירתה נחשפה בתאגיד "כאן" השבוע, החלה לאחר שנודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של כ- 400 מיליון דולר. זאת במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מהרשויות האמריקניות.

 

לכתבות נוספות בחדשות 10:
פרשת הצוללות: "עדות גנור נתמכת בראיות רבות ומסבכת מעורבים נוספים"
תיק שטיינמץ: שמעון מנחם הוא איש העסקים שנעצר בנתב"ג
המדינה לבג"ץ: יש לפנות את בית המכפלה בחברון תוך שבוע

 
התביעה הנגזרת מתנהלת מולה. גליה מאור
 התביעה הנגזרת מתנהלת מולה. גליה מאור   צילום: רויטרס 
 

עוד בתקופת היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה וינשטיין, הוקם צוות בראשות פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה ת"א, עו"ד ליאת בן ארי, כדי לבחון את ההיבטים הפליליים של הפרשה. הנושא הובא בפני היועץ המשפטי לממשלה במספר התייעצויות ולפני מספר חודשים החליט מנדלבליט לאמץ את המלצת הפרקליטות ולהורות על חקירה.

 

במקביל, התנהלה והסתיימה תביעה נגזרת בפרשה בפני השופט חאלד כבוב שהוגשה על הרקע הקנס ששילם הבנק בארה"ב, כ-400 מיליון דולר. החקירה מתנהלת מזה מספר חודשים. לפי הפרסום, היא מתנהלת גם אל מול הדרגים הגבוהים ביותר שנתבעו בתביעה הנגזרת: המנכ"לית לשעבר גליה מאור, היו"ר לשעבר איתן רף, ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ'.

 

בשעתו החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז על הקמת צוות משולב, המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא וביצוע מהלכים מתבקשים, לרבות במישורים האזרחיים והמנהליים.

 

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by