בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
בארץ 
פרשת בנק לאומי: שוטרים פשטו על 3 סניפים ולקחו מסמכים 

פרשת בנק לאומי: שוטרים פשטו על 3 סניפים ולקחו מסמכים

 
בארץ |
 

שוטרי היחידה הארצית הגיעו לסניפים במטרה לקבל מסמכים הנוגעים לביצוע עבירות מרמה, מיסוי והלבנת הון של הבנק ושל בעלי תפקידים בכירים לשעבר. הפשיטה התבצעה במסגרת חקירת הבנק עליה הורה היועמ"ש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
פשטו על סניפי הבנק. סניף בנק לאומי
 פשטו על סניפי הבנק. סניף בנק לאומי   צילום: רוני שיצר 
 
 

יחידה ארצית של משטרת ישראל, הגיעה הבוקר (רביעי) בצו שופט אל שלושה סניפי בנק לאומי בתל אביב ובירושלים במטרה לקבל מסמכים הנוגעים לביצוע עבירות מרמה, מיסוי והלבנת הון של הבנק ושל בעלי תפקידים בכירים לשעבר בבנק.

 

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הורה על החקירה המנוהלת ביחידת להב 433. החשד הוא כי הבנק ומנהליו ביצעו עבירות כלפי השלטונות ארה"ב ובישראל.

 

לכתבות נוספות בחדשות 10:

"מול התרגיל של צה"ל - חיזבאללה מתאמן גם הוא על תרחיש לחימה"

קרית ארבע: מחבל ניסה לבצע פיגוע דקירה ונורה

ח"כ גואטה: "עד ראש השנה אקבע אם אחזור בי מהתפטרותי"

 

הפרשה, שהידיעה על חקירתה נחשפה בתאגיד "כאן" השבוע, החלה לאחר שנודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של כ- 400 מיליון דולר בדצמבר 2014. זאת במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מהרשויות האמריקניות.

 

 
הורה על פתיחת החקירה. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
 הורה על פתיחת החקירה. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט   צילום: ארן דולב 
 

עוד בתקופת היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה וינשטיין, הוקם צוות בראשות פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה ת"א, עו"ד ליאת בן ארי, כדי לבחון את ההיבטים הפליליים של הפרשה. הנושא הובא בפני היועץ המשפטי לממשלה במספר התייעצויות ולפני מספר חודשים החליט מנדלבליט לאמץ את המלצת הפרקליטות ולהורות על חקירה.

במקביל, התנהלה והסתיימה תביעה נגזרת בפרשה בפני השופט חאלד כבוב שהוגשה על הרקע הקנס ששילם הבנק בארה"ב, כ-400 מיליון דולר. החקירה מתנהלת מזה מספר חודשים. לפי הפרסום, היא מתנהלת גם אל מול הדרגים הגבוהים ביותר שנתבעו בתביעה הנגזרת: המנכ"לית לשעבר גליה מאור, היו"ר לשעבר איתן רף, ומנהל החטיבה העסקית לשעבר צבי איצקוביץ'.

 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by