בערוץ
 
 
 
 
 
 
 
 
נחשפה רשת הלבנת כספי זנות והימורים 

נחשפה רשת הלבנת כספי זנות והימורים

 
 
חדשות נענע

תושב חדרה המוכר למשטרה, בתו ושותפו לעסקים חשודים שהלבינו 50 מיליון שקלים. נעצרו בתום חקירה סמויה שארכה שנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
תושב חדרה, בתו ושותפו לעסקים נעצרו הבוקר (שני) בחשד שבמשך שנים הלבינו כספי זנות והימורים בשווי עשרות מליוני שקלים. העצורים הם פנחס גואטה, בן 53, המוכר למשטרה, בתו בת ה-25 ושותפו של גואטה, בן 40.

בלשי היחידה המרכזית של מרחב החוף במשטרה בפיקודו של רב פקד אפי רבין עצרו את השלושה היום, בתום חקירה סמויה בת שנה, שנערכה בסיוע מס ההכנסה, הביטוח הלאומי והיחידה הכלכלית של המשטרה. במשטרה חושדים ששלושת העצורים הלבינו כ-50 מיליון שקלים אמצעות חשבונות בנק, המרת כסף ישראלי לכסף זר ורכישת מוצרים יקרים כגון מכוניות פאר.

במשטרה מגדירים את הפרשה כאחת מפרשיות הלבנת ההון הגדולות שנחשפו בישראל מאז חוקק החוק לאיסור הלבנת הון. האב ושותפו מכחישים את החשדות נגדם. האב צפוי גם לבקש מהמשטרה לשחרר את בתו שלטענתו אינה מעורבת בפרשה כלל. במשטרה אומרים שייתכנו מעצרים נוספים.
 
 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ilan @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by